Wzipany 2012-11-2 00:04
掃非法吸金 調查局全台約談70餘人到案
調查局在今(1)日發動包括台北市調查處、新北市調查處、高雄市調查處、桃園縣調查站、新竹縣調查站、南部及東部地區機動工作站等外勤處站，搜索全台20家非法吸金業者54處營業處所，約談70餘名嫌疑人到案，訊問後如犯行明確，將依違反《銀行法》等罪嫌，移送各地檢署進行偵辦。
根據調查局指出，由於股匯市不振，銀行利息不足以因應物價上漲，導致社會游資充斥，無處可去，非法地下投資業者便利用無需花費心思、坐在家中就能以錢滾錢享受高額利息收入等話術，遊說民眾投資，初期均如約支付利息予投資人，讓投資人嚐到甜頭，以誘使民眾投入更多資金，甚至招攬親朋好久一同加入投資，最後不法業者再以轉投資虧損等種種理由，拒絕支付利息及償還本金，導致投資人血本無歸，追償無門。
而調查局在這波查緝中也發現，這些不法吸金組織，涉嫌以投資國內健康食品、法拍屋、露營車、股票、期貨及國外黃金、礦產、中國主權財富基金或以互助會等名義，許諾支付利率8%至396%不等之年息，誘引民眾投入資金，其中部分業者已宣布倒閉，調查局正積極追查不法所得流向。
另外，調查局也發現，近來有不法分子重起爐灶，繼續延用廣西南寧「資本運作」名義，先在台灣以免費招待赴廣西南寧5天旅遊招攬國人上鉤，迨至廣西南寧後即由上線安排參觀廣西南寧各項建設，影射為將來「資金運作」的標的，宣稱該「資本運作」是經過大陸最高領導人核准，專案開放給台灣人的投資案，每個人投資人民幣6萬9,800元，1個人找3個人投資，不但可以領取新台幣3萬元獎金，還可升職擔任「經理」，而且只要下線人數達21人，該名經理即可晉升「老總」，每月可領6位數月薪，但領滿新台幣3,500萬元，即要無條件「出局」。
而說客也趁著投資人在編織未來美夢時，帶著投資人集體至中國工商銀行開戶，藉此誘騙民眾投入資金。